会议由董事长于传兴主持

责任编辑:zdsh

大连雅威特生物技术股份有限公司证券简称:雅威特 证券代码: 公告编号:2014-017大连雅威特生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、会议召开情况大连雅威特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2014年11月29日在公司会议室以现场方式召开会议通知于2014年11月12日以通讯方式发出会议由董事长于传兴主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议本次会议的召开符合《公司法》和《公司章大连地方税务局网站程》的有关规定二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议;鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名于传兴先生、姜艳杰女士、侯晖先生、张晓女士、王国良先生为公司第二届董事会董事候选人(简历见附件)同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票(二)审议通过《关于提议召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》;同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票特此公告大连雅威特生物技术股份有限公司董事会2014 年 12 月 1 日大连雅威特生物技术股份有限公司附件:第二届董事会董事候选人简历于传兴先生,1946年出生,本科学历1962年 1月至 大连市交通地图1964年 7月为大连机车厂职工;1964年 8月至 1983年 7月为大连铁路列车段列车员;1983年 8月至1988年 7月任大连团市委兴大公司经理;1988年 8月至 1992年 7月为大连市青少年游艺宫职员;1992年 8月至 1998年 11月任普兰店沙包建筑工程公司六处副经理兼处长;1998年 11月至 2011年 9月任公司执行董事兼总经理;2011年9月至今任公司董事长兼总经理姜艳杰女士,1976年出生,中专学历1998年 3月至 2003年 12月任吉林省长春市宽城区第五幼儿园幼教教师;2004年 1月至 2009年 9月任大连仁和涂装有限公司生产部长;2009年 10月至今任大连仁和涂装有限公司副总经理侯晖先生,1970年出生,本科学历 1993年 10月至 2001年 1月,为北京艺恒装饰工程有限公司职员;2001年 2月至 2004年 2月,任大连中信装饰工程有限公司项目经理;2004年 3月至 2007年 7月,任大连大连国家地方税务局嘉源装饰工程有限公司工程部部长;2007年 8月至今,任大连人人置业投资顾问有限公司董事长;2009年 9月至今,任大连易成装饰工程有限公司董事长张晓女士,1987年出生,硕士研究生学历2010年 9月至 2011年 9月,任大连高新区总部经济管理办公室主任助理;2011年 10月至 2013年 6月,任大连海大世纪船舶科技有限公司总经理助理;2013年 7月至 2013年 8月,任公司总经理助理;2013年 8月至今任公司董事会秘书王国良先生,1951年出生,本科学历1974年 9月至 1978年 4月为大连市第二发电厂工人;1978年 5月至 1992年 1月,历任大连电业局供用电处科员、副处长;1992年 2月至 2009年 4月,历任大连电业局甘井子供电局副局长、中山供电局副局长、市内供电局副局长;2009年 5月至 2011年 7月,任大连华圣电力安装有限公司顾问;2011年大连市交通违章处罚 8月至 2012年 3月,任公司生产副总经理;2012年 4月至今,任大连安迪克科技有限公司总经理;2011年 9月至今任公司董事

转载请注明：http://www.dalianshizx.com/dljt/347.html